Documento maestro que establece el compromiso inquebrantable de la empresa frente a la prevención de LA/FT, definiendo los lineamientos éticos y operativos.
Evaluamos minuciosamente clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones para detectar puntos críticos de vulnerabilidad.
Procedimientos estrictos de "Conocimiento del Cliente" y monitoreo continuo de operaciones para asegurar la legitimidad de cada transacción.
Estructuración del Comité de Riesgos, designación del Oficial de Cumplimiento y ejecución de Auditoría Interna permanente.
Gestión y envío de informes periódicos a la UIAF y autoridades competentes, garantizando transparencia institucional.
La prevención comienza con el conocimiento. Brindamos formación técnica y actualizada a todos los empleados sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
